O 6º Departamento de Polícia Civil (DEPPC) em Lavras, por meio do Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) local, concluiu investigação policial e deflagrou a operação policial “Big Cake”, em face da prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e loteria ilegal, na medida em que o grupo criminoso criou um grande esquema de loteria ilegal, com apostas no valor de R$50,00 (cinquenta reais) e prêmios que ultrapassavam a quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), com estrutura organizada e caracterizada pela divisão de tarefas. Segundo restou apurado, o grupo utilizava de diversas pessoas jurídicas para ocultar e dissimilar a origem ilícita do dinheiro, tendo movimentado, em aproximadamente três anos, o valor de R$ 94.585.835,36 (noventa e quatro milhões quinhentos e oitenta e cinco mil oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos).Foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva, sete mandados de busca e apreensão, o sequestro de cinco imóveis e três veículos, além dos bloqueios de contas e demais investimentos. Um dos mandados de prisão e as diligências dele decorrentes foram cumpridos na cidade de Florianópolis, pela equipe local do LAB-LD da Polícia Civil de Santa Catarina.
Materiais apreendidos:
Sequestro de cinco imóveis e três veículos. Apreensão de diversos objetos, dentre eles aproximadamente R$109.000,00 (cento e nove mil reais) em dinheiro, celulares, computadores e bloqueios em contas bancárias.
